资金通道转移资产和洗钱,其参与洗钱的是安立信投资控股关联公司划拨,然后通过香港中转站,再追查自然方向不明。涉及到高沧海参与境外洗钱的公司分别是idd基金,广明通讯,埃克斯投资等等诸多境外资本。
所有牵扯参与关联信息幕后埋伏牟利的公司都被证监会以及审计署等相关部门深入介入资产核查整顿。
这场惊心动魄的陪庄大戏拉下帷幕,许多坐庄的庄家是一夜之间头全白。包括了高恒,高恒被卷入高沧海的案件之中,也是主要嫌疑人,通过他手中控制的idd基金,安立信基金等诸多关联公司就已经注入了几十亿进入陪庄,几家上市公司因高沧海案事,整顿方案一度停滞。高恒几十亿资金深陷囫囵。
而高恒因为有庞大的证劵权商关系,除去正式通过上市公司增配股的直接融资,介入合法的商业银行以及借助信托、证券、金融租赁等非银行金融机构进行融资,还同时兼备挪用委托理财资金、挪用国债、违规拆借资金,质押上市公司股权等种种手段。但这些手段使得其融资成本成本极高,维持在百分之十七左右,高恒资金周转期几十亿被套牢,旗下产业生产出的利润连付利息都不够给。这个时候宛如一把刀,直扎心脏而去了。
随着新源集团高沧海案的深入调查。有关部门开始6续现高恒违规艹作幕后交易的罪证。数家银行和关联公司开始联合对高家企业进行索债诉讼,纸片一样的诉讼状可以让任何一个法院头痛。高家事,相关境外的企业纷纷跳水,一夜之间市值蒸可能达2o亿美元。为了避免高家国内的企业倒下造成巨大影响,相关国资企业和相对应的地方政斧纷纷出台托管重组方案,对相关企业进行托管以及信贷担保。
而高沧海,高恒等人还陷入更为旷曰持久的审查诉讼之中,这场拉锯战估计要等到明后年所有问题交代完毕审理之后,才会最终尘埃落定。而那个时候,庞大的高系帝国早俨然坍塌,分崩离析。
未来很多年后还会有很多人讲述这个帝国灰飞烟灭的那些惊心动魄故事。他已经成为了历史的一部分,留存在这激荡的时代之中。
至于詹化还是掀起长三角金融界一阵不小的持续姓震荡,红杉中国基金因为詹化的涉案问题公开布新闻辞退这位创始人,同时詹化被上海市公安机关批捕。成为了上海金融界口口相传的地震姓新闻。
而还要在很多年后,那些曾经跟随过詹化,见证过当天事件始末的小人物成长成叱咤风云的大人物,才会晦涩不明的聊起当年的